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    北京理財網平臺

    史上最大ICO代投詐騙:李詩琴“跑路”,涉案金額超6000萬元

    哈希財訊2020-11-27 11:40:36

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    如果說,今年2月的六點公會攜款跑路是一次有組織有謀略的代投騙局,那么,這次"李詩琴"詐騙13個項目席卷1.5萬個ETH跑路事件,將是一場為ICO代投產業鏈灌水施肥,直擊人性貪婪的典型案件。


    3月14日,某微信公眾號爆料稱,近日在OKEx平臺上線的Refereum(RFR)項目,其帶頭人涉嫌"虛假代投"并"將投資者的資產變現和轉移",然后"籌措渠道試圖跑路"。


    據報道,經過投資者和眾人層層排查,發現隱藏在RFR項目背后的多個項目均為虛假代投。幾位帶頭人涉嫌將募集而來的ETH(以太坊)充值到交易所進行變現。

    目前,"幾位相關的帶頭人在實施聯合詐騙后,開始推卸責任或直接跑路"。

    根據知情人士透露,這起代投跑路案件涉及的項目以及涉及的ETH數量,總量大約在1.5萬個ETH左右。雖然該數據暫未能確認是否屬實,但按照CoinMarketCap平臺當前顯示的幣價,1.5萬個ETH的總額已超6200萬人民幣。


    對此,北京市中聞律師事務所合伙人趙虎表示,如果數額屬實,"這已經可以定性為一起大型詐騙事件"。


    根據《刑法》第二百六十六條規定,詐騙公私財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。



    三人結盟


    據了解,這起案件共有三位主角,分別為"李詩琴"、"夜色""筑夢"。

    據某個微信公眾號爆料,"李詩琴",是一位90后女生,曾做過3M郵幣卡(注:3M,也成為MMM互助金融,被爆是一位俄羅斯人發明的龐氏騙局),后轉至幣圈做代投項目,是這起案件最終"跑路失聯"的關鍵角色。"


    筑夢”,同為90后,曾與"李詩琴"合作過郵幣卡項目,是這起案件的中間牽線人。


    而"夜色",此前一直做一手代投以賺取代投費,與基金公司有過對接經驗。


    前期,"李詩琴"以"直接對接國外渠道,高帕點、高比例"為餌,吸引"筑夢"為其線"夜色"。據公眾號所述,"李詩琴"為騙取信任,先發布了一個基石目,"承諾可以投上,并且比例不低"。為此,"夜色"出于信任給"李詩琴"轉賬145個ETH,以投資基石這個項目。



    三人湊局后,一條縮略版灰色代投產業鏈由此誕生。



    騙局敗露


    據某公眾號所述,
    "夜色"原本想等到基石發幣后測試渠道是否靠譜再考慮進一步合作。但在市場上逐漸涌現越來越多的ICO項目、"夜色"下屬代投和散戶過于龐大、"李詩琴"又以高比例高返點進一步利誘的情況下,"夜色"出于"急功近利",還未等到基石發幣,便向"李詩琴"又投入了大量項目。


    基石項目后面如期上線比特兒(一家虛擬貨幣交易所),但"李詩琴"所在的基金公司遲遲沒有發幣。據當時"李詩琴"給出的解釋,稱"國外渠道正在計算比例",并找出各種理由以拖延時間。



    "李詩琴"詐騙團伙在拖延的時間里,很可能拿其他項目收到的ETH,去比特兒買入大量的基石,以進一步博取夜色信任。

    在將這些ETH轉移并變現之后,"李詩琴"隨后拉黑"筑夢"和"夜色"攜款跑路。而投資人在遲遲未見發幣,并發現自己被拉黑了之后,才開始明白這是一場徹頭徹尾的騙局。



    值得注意的是,一些投資人在排查各個渠道系統的錢包地址后發現,"李詩琴"團伙疑為將這些ETH分散到多個錢包,并在幣安交易。


    然而,當時這條產業鏈上的主角,也即投資人之一--
    "夜色"卻開始了推卸責任。在一個名為"李詩琴失聯事件"的微信群里,"夜色"堂而皇之表示,"李詩琴我不認識"。

    另據某公眾號爆料,此次由RFR項目牽扯出來的涉及虛擬代投的項目還有:bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。



    案件最新進展


    案件發生后,記者論隨即聯系案件主角之一"夜色",但直至本文發稿前,仍未見答復。


    在一個名為"專注清理李詩琴"的微信群里,記者了解到,
    此前由投資人排查出來的"李詩琴"團伙在幣安交易所用于套現的賬號已被暴露。該微信群的組織者在群里表示,其正在試圖聯系幣安,"先凍結賬號,再補辦手續"。


    該微信群的組織者表示,其組織這一微信群的
    目的在于"力所能及肅清渣滓"。"幫人處理這樣的事情已經三五次了",他說:區塊鏈的發展本來就經歷了風刀霜劍,需要各自貢獻己力。這個行業需要正心正念的引導。


    該組織者表示,其是案件主角之一"夜色"的微信好友,偶爾交流項目,但從未參與"夜色"代投的任何項目,也未接收過"夜色"的任何費用。他表示,目前這起案件"正通過兩個系統渠道在查,還需要等待"。


    隨后,該群組織者表示,
    已與幣安那邊達成聯系,由"夜色"提供所有涉及向幣安交易過的項目錢包地址,幣安方面表示可提供技術支持,以凍結這些賬戶的交易往來。


    今日下午6點半左右,"夜色"在此群中現身。其稱今日下午已經去深圳寶安局報案,但警署"不接案子"。并稱今晚
    乘坐飛機去往山西與"劉哥"(也即"筑夢")碰面報警。


    雖然如此,但群內大多投資人對此存疑,并對"夜色"并不著急的態度表達了不滿。他們認為,
    "夜色"并不能排除在這起案件中的詐騙嫌疑。目前來看,這起案件的矛盾和糾紛已越發復雜。甚而有投資人指出,網絡上傳出的"李詩琴"的個人身份證信息疑為有假,或"不存在此人"。也有傳聞稱,攜1.5萬個ETH跑路的人在昨日已被抓獲。


    然而,究竟哪個傳聞為實為虛,在這些案件主角未現身說法之前,我們都未能得知。




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